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认可的 MSB 服务
引以为豪的 CBES 集团成员
满足全球业务需求的本地合作伙伴
MSB - 货币服务企业

关于核准

MSB 服务

在 Approved MSB Services，我们为加拿大的货币服务企业 (MSB) 提供全面的解决方案。凭借多年的经验和对监管环境的深刻理解，我们是您值得信赖的合作伙伴，帮助您在复杂的初始许可和持续财务合规方面游刃有余。

作为 MSB 行业的专业服务提供商，我们在该领域拥有多年经验，并认识到在加拿大作为 MSB 经营的企业所面临的独特挑战。

无论是向加拿大监管机构（FINTRAC）进行初始注册，还是为您的企业提供持续合规支持，我们都能提供解决方案，确保您在履行监管义务的同时，简化运营并最大限度地降低风险。
什么是 MSB 许可？
  • 01
    货币兑换
    将一种货币兑换成另一种货币的交易（例如，将美元兑换成加元）。
  • 02
    众筹平台服务
    您提供并维护一个众筹平台，供其他人或实体用于筹集资金或虚拟货币。
    联系我们
  • 03
    发行/赎回 TC、MO 或类似流通票据
    您的企业发行/代理 MO、TC 或类似流通票据。不包括兑现开给特定个人/实体的支票。
  • 04
    处理加密货币（虚拟货币）
    这包括虚拟货币兑换和转账服务。虚拟货币兑换服务：
    a) 资金换虚拟货币、
    b) 虚拟货币换资金、
    c) 虚拟货币换另一种虚拟货币。
    虚拟货币转账服务：
    a) 应客户要求转移虚拟货币，或
    b) 接收虚拟货币转账，以便汇给受益人。
  • 05
    应客户要求转移或接收资金
    使用电子资金转账网络或任何其他方法（如 Hawala、Hundi、Fei ch'ien 和 Chitti）从一个人或实体向另一个人或实体汇款或转账。

    这包括使用信用卡/借记卡进行的汇款或转账（根据您客户的指示），前提是受益人与支付服务提供商签订了协议，允许使用信用卡/借记卡支付货物和服务。
    联系我们
  • 06
    博彩和赌场服务
    您的企业经营博彩或赌场服务，包括管理和开展赌博活动，如电子赌博机。这包括实体场所和在线平台。
与我们的 MSB
获得加拿大 MSB 注册的律师
联系我们
如何在加拿大办理 MSB 注册？
第一步
联系 Approved MSB Services，获取免费初步咨询。咨询的主要目的是讨论您的企业是否需要进行加拿大 MSB（货币服务企业）注册，并审查下一步步骤和费用。
第二步
一经聘用，Approved MSB Services 将审查您当前的业务/公司结构（如有），并协助您完成业务可能需要的公司注册或公司重组，还将就对您的业务和 MSB 注册可能重要的其他相关法律事宜向您提供建议。
第三步
获准 MSB 服务公司将协助您完成向美国金融交易和报告委员会提出申请的整个过程，包括收集和提交美国金融交易和报告委员会要求的信息；起草全面的合规计划和记录保存文件，以帮助您满足 PCMLTFA 的要求和美国金融交易和报告委员会的任何其他相关要求。
MSB 许可证申请是一个多方面的过程，需要了解 FINTRAC 的各种法规、许可流程知识和金融合规方面的经验。Approved MSB Services 利用我们在该行业的专业知识，制定了一份全面的建议书，该建议书将引导您的企业走过许可流程的所有阶段，并将生成适当的合规文件，以确保您继续按照美国金融交易和报告分析中心的规定运营。
注意：与大多数提供 MSB 注册服务的顾问不同，Approved MSB Services 是一家商业律师事务所，在协助企业家、初创公司和企业方面拥有丰富的经验。核准 MSB 服务公司可帮助您处理在申请过程中或在您的业务中可能出现的其他法律问题，而您不一定需要在其他地方寻求法律意见。

Evgene Jakubov

Senior Consultant, Barrister and Solicitor (ONT)

我们的高级顾问 Evgene (Eugene) Jakubov 拥有 20 多年的执业律师经验和 10 多年的 MSB 及其他成长型企业工作经验，提供许可、合规和法律支持服务。

他曾担任中型金融服务机构的法律顾问，这些机构包括信用卡发行商、POS 机分销商、收单机构以及为中小型企业提供融资解决方案的机构。

作为一名成功的企业家，Eugene 深知在 MSB 行业正确合规的重要性。他准备了我们所有的法律和管理文件，以确保您的企业能够轻松、高效地实施和使用这些文件。

认证

& 与专业知识

虽然向美国金融交易和报告分析中心（FINTRAC）初始注册 MSB 许可证是建立 MSB 业务的重要一步，但同样重要的是使您的业务符合相关法律法规，并确保其在美国金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的良好声誉。
联系我们

我们的客户

关于我们

John M.
在协助我们办理加拿大 MSB 许可过程中，Approved MSB Services 的表现超出了我们的预期。他们的专业知识和对监管要求的透彻理解使整个过程天衣无缝。他们提供了宝贵的指导和支持，确保我们遵守必要的法律框架。我们向任何寻求专业可靠的 MSB 许可服务的人强烈推荐 Approved MSB Services。
John M.
在协助我们办理加拿大 MSB 许可过程中，Approved MSB Services 的表现超出了我们的预期。他们的专业知识和对监管要求的透彻理解使整个过程天衣无缝。他们提供了宝贵的指导和支持，确保我们遵守必要的法律框架。我们向任何寻求专业可靠的 MSB 许可服务的人强烈推荐 Approved MSB Services。
Sarah T.
Approved MSB Services 为我们提供了卓越的服务，帮助我们应对加拿大 MSB 许可的复杂局面，对此我感激不尽。在整个过程中，他们的团队表现出渊博的知识、对细节的关注和专业的精神。在他们的指导下，我们高效顺利地获得了执照。Approved MSB Services 无疑是 MSB 许可解决方案的首选。
Robert L.
选择 Approved MSB Services 满足我们的 MSB 许可需求是我们最明智的决定。他们的团队展示了高水平的专业知识，并致力于协助我们完成许可流程的每一步。从最初的咨询到文件准备和提交，Approved MSB Services 提供了全面的支持。他们确实不遗余力地确保我们取得成功。我们向在加拿大寻求一流 MSB 许可服务的任何人强烈推荐 Approved MSB Services。
Emily K.
核准 MSB 服务公司在协助我们办理加拿大 MSB 许可方面表现出了卓越的敬业精神和专业素质。他们花时间了解我们的独特要求，并提供相应的定制解决方案。Approved MSB Services 的团队指导我们应对复杂的监管环境，提供清晰的解释和专业的建议。我们非常满意他们的服务，并对他们的专业知识表示感谢。
Michael P.
在 MSB 许可需求方面，Approved MSB Services 给我们带来了非常出色的体验。他们知识渊博的团队为我们提供了全面的支持，解决了我们所有的疑虑，确保了许可流程的顺利进行。Approved MSB Services 注重细节，沟通迅速，让我们在整个过程中充满信心。我们向在加拿大寻求可靠的 MSB 许可协助的任何人强烈推荐他们的服务。
迈出下一步
正在寻找一家专业且经验丰富的 MSB 许可与合规提供商？请联系 Approved MSB Services！现在就联系我们，安排咨询并探索 MSB 许可选项。

我们的专业团队将指导您完成整个流程，解决所有疑问和问题。

我们将共同确保您的加拿大 MSB 获得许可并符合 FINTRAC 法律。